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北京非物质文化遗产发展基金会第二届理事会第11次会议在京召开
北京非物质文化遗产发展基金会第二届理事会
第11次会议纪要
会议时间： 2023年11月03日
会议形式： 视频会议
一、召开了第二届理事会第11次会议
理事成员有：陈四光、张树伟、李春珂、张汝财、曹阳、郭英杰、伍炳亮、马达、钟连盛、李凤荣、李志刚、庄南鹏、庞卫东、柏群、孔得喜，共计15名。监事成员有：田野、潘润东、袁长君，共计3名。党建工作小组负责人：张树伟，共计1名。
会议应到理事15名，实到理事15名，应到理事人数超过全体理事人数2/3，会议有效。应到监事3名，实到监事3名；应到党组织负责人1名，实到党建工作小组负责人1名。
理事、监事、党建工作小组负责人审议基金会有关事项并签名。
二、会议审议通过以下事项
（一）、同意2023年1-10月工作报告及11-12月工作计划（附件一）
（二）、同意2023年1-10月财务报告（附件二）
三、会议审议通过重大事项
（一）、党建工作小组工作变动：同意基金会党小组负责人变更，张树伟不再担任党小组负责人；由边孝寅担任党小组负责人。同意变更党小组成员，新成员为：边孝寅、孔得喜、李凤荣、张建奎、金金、李嘉慧。
（二）、同意北京非物质文化遗产发展基金会与中国轻工业联合会等单位共同举办“奋进新征程 建功新时代——大师工匠非遗精品展”。展览在第三届中国工艺美术博览会上举行。展览时间：5月26日-29日。展览地点：南京国际博览中心。
（三）、同意书法艺术专项公益基金管理委员会组织实施“书法专项公益基金公益活动”。活动主旨：选择有关艺术教育的院校及机构捐赠500本《中国高等美术院校名师教学范本——张锦镜书法作品选》丛书。活动时间：2023年5月10日-11月31日。活动费用金额29000元（大写：贰万玖仟元整）。
（四）、同意基金会参与北京和外地受灾地区防汛救灾工作。2023年8月2日，基金会通过市民政局给予的捐赠渠道，向北京市慈善协会捐资伍万元人民币（小写：¥50,000.00元）用于北京和外地抗洪救灾和灾后重建工作。
（五）、同意黄金文化专项公益基金管理委员会主办，组织开展“传承中华韵，精制东方美”花丝镶嵌艺术展。活动时间：2023年10月18日-10月25日。活动内容：本次展览通过：（1）技艺演绎：非遗工匠现场演绎花丝镶嵌制作过程，让社会大众近距离接触、欣赏、了解、体验非遗技艺。（2）全息光影展：以全息光影形式展示花丝镶嵌制作工艺、代表性花丝镶嵌艺术品以及与之相关的文创产品。活动费用为387150元人民币（大写：叁拾捌万柒仟壹佰伍拾元整）。
（六）、同意基金会委托北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司开展审计工作。2023年10月26日，完成对理事会换届审计工作，并出具《换届审计报告》；完成对法定代表人离任审计工作，并出具《法定代表人任期经济责任审计报告》。审计费用金额为44100元（大写：肆万肆仟壹佰元整）。
（七）、同意北京非物质文化遗产发展基金会与中国轻工业联合会中国工艺美术大师工作委员会联合举办的“2023中国陶瓷艺术发展大会暨当代陶瓷艺术珍品鉴赏大会”于2023年11月27日-28日在北京召开。活动预算不超过伍拾万元人民币（小写：¥500,000.00元）。做好大会筹备工作，制定活动方案，细化分工内容，制定落实工作时间表，做好展品征集、文案、后勤工作等，确保活动圆满成功。
（八）、同意项一翀、韦林、季育敏、汪成琼、李宏等人向北京非物质文化遗产发展基金会捐赠资金，用于加强非遗系统性保护，促进可持续发展。
（九）、同意成立棋牌工作委员会。
（十）、关于基金会理事、监事、负责人变动。
同意陈四光，不再担任理事长、理事职务。同意张树伟，不再担任党组织负责人、常务副秘书长、理事职务。同意李春珂，不再担任秘书长、理事职务。
同意聘请陈四光、张树伟、李春珂、张汝财、伍炳亮、柏群、马达、庄南鹏、曹阳等同志为北京非物质文化遗产发展基金会专家工作委员会成员。同意聘请陈四光同志为专家工作委员会主任。
三、第三届理事会、监事会、负责人候选人提名
（一）、同意第三届理事会理事成员候选人提名：边孝寅、白芬、廖鹏、郭英杰、孔得喜、钟连盛、李凤荣、李志刚、苑利、汪成琼、马国芳、吴孔德、张建奎、王建、胡昕、傅军民、庞卫东，共17名同志。
（二）、同意第三届监事会监事成员候选人提名：田野、袁长君、潘润东，共3名同志。
（三）、同意第三届理事会负责人候选人提名：边孝寅担任基金会党组织负责人、理事长职务；白芬担任基金会专职副理事长职务；廖鹏担任基金会秘书长职务；田野担任基金会监事长职务。
四、会议审议通过其他事项
北京非物质文化遗产发展基金会
2023年11月03日