北京非物质文化遗产发展基金会第二届理事会第12次会议在京召开

北京非物质文化遗产发展基金会第二届理事会

第12次会议纪要

会议时间： 2023年12月21日

会议形式： 视频会议           

一、召开了第二届理事会第12次会议

理事成员有：陈四光、张树伟、李春珂、张汝财、曹阳、郭英杰、伍炳亮、马达、钟连盛、李凤荣、李志刚、庄南鹏、庞卫东、柏群、孔得喜，共计15名。监事成员有：田野、潘润东、袁长君，共计3名。党建工作小组负责人：张树伟，共计1名。

会议应到理事15名，实到理事15名，应到理事人数超过全体理事人数2/3，会议有效。应到监事3名，实到监事3名；应到党组织负责人1名，实到党建工作小组负责人1名。

理事、监事、党建工作小组负责人审议基金会有关事项并签名。

二、会议审议通过以下事项

（一）、同意2023年1-12月工作报告及2024年工作计划（附件一）

（二）、同意2023年1-11月财务报告（附件二）

三、会议审议通过重大事项

（一）、关于基金会理事、监事、负责人变动

同意陈四光，不再担任理事长、理事、法定代表人。同意张树伟，不再担任党建工作小组负责人、常务副秘书长、理事。同意李春珂，不再担任秘书长、理事。

同意聘请陈四光、张树伟、李春珂、张汝财、伍炳亮、柏群、马达、庄南鹏、曹阳等同志为北京非物质文化遗产发展基金会专家工作委员会成员。同意聘请陈四光同志为专家工作委员会主任。

（二）、第三届理事会、监事会、负责人候选人提名

同意第三届理事会理事成员候选人提名：苑利、边孝寅、白芬、廖鹏、郭英杰、孔得喜、钟连盛、李凤荣、李志刚、庞卫东、吴孔德、张建奎、汪成琼、马国芳、王建、胡昕、傅军民，共17名同志。

同意第三届监事会监事成员候选人提名：田野、潘润东、袁长君，共3名同志。

同意第三届理事会负责人候选人提名：苑利担任基金会理事长职务、法定代表人；边孝寅担任基金会副理事长职务；白芬担任基金会专职副理事长兼秘书长职务；田野担任基金会监事长职务；廖鹏担任基金会执行秘书长职务。

（三）、同意党建工作小组工作成员变更。

同意张树伟不再担任党建工作小组负责人，由边孝寅担任党建工作小组负责人。党建工作小组成员为：边孝寅、苑利、孔得喜、李凤荣、张建奎、金金、李嘉慧。

（四）、同意黄金文化专项公益基金管理委员会主办，组织开展“非遗花丝镶嵌的传承与创新大会”。活动时间：2023年12月28日。活动地点：沈阳。活动内容：介绍非遗花丝镶嵌技艺的传承历史、技艺、创新理念、设计来源等。活动预算为98702.25元人民币，（大写：玖万捌仟柒佰零贰元贰角伍分）。

（五）、同意第二届理事会换届延期申请，预定于2024年1月29日召开第二届理事会换届会议、第三届理事会第一次会议。

（六）、同意基金会委托北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）开展审计工作。审计费用金额为44100元人民币（大写：肆万肆仟壹佰元整）。因第二届理事会延期换届，同意重新做审计工作。定于2024年1月12日前完成审计并正式出具2018年1月1日至2023年12月31日《换届审计报告》；正式出具2013年4月至2023年12月31日《法定代表人任期经济责任审计报告》。

四、会议审议通过其他事项

北京非物质文化遗产发展基金会

2023年12月21日

北京非物质文化遗产发展基金会（2023年1-12月工作报告及2024年工作计划）.pdf

北京非物质文化遗产发展基金会2023年1-11月财务报告.pdf